您知道每个人如何不断告诉您在加密世界中要格外小心吗？你还记得这有多烦人吗？这些感受是完全可以理解的。然而，我们想展示的是，对细节的一点关注永远不会伤害任何人。 

加密货币已经变得非常流行。随着时间的推移，它们的采用只会增加。当前的政治局势、通货膨胀和制裁只会促使人们进一步进入加密货币领域。另一方面，世界各地的政界人士正在非常努力地为经济的新兴部分制定法规。这些相反的活动为令人惊叹的计划提供了完美的空间。

让我们看一些鲜明的例子。

加密历史上一些最扭曲的计划

加密女王

OneCoin 是一个庞氏骗局，于 2014 年以 OneLife 名义推出。该公司由据称居住在迪拜的保加利亚国民鲁贾·伊格纳托娃 (Ruja Ignatova) 创立。

该公司声称正在开发一种名为 OneCoin 的加密货币，但它没有区块链，也没有工作量证明。它还声称是“第一种可在全球范围内使用并可用于日常交易的数字货币”。

事实上，维卡币没有内在价值，因为它没有任何东西的支持。这种加密货币没有实际应用，也没有像承诺的那样用作交换形式。维卡币的唯一用例是向加入庞氏骗局的用户支付费用或从招聘附属机构购买套餐。

OneCoin 附属公司被鼓励招募新的附属公司，他们会以每个 149 欧元的价格购买“代币”包。这些代币也没有任何东西支持，但它们就像一家公司的股票一样被出售，一旦有足够多的人购买它们，该公司最终就会盈利。目标是从这些新招募的附属机构中赚钱，而无需自己销售任何产品或服务。

2017 年，Ruja Ignatova 从所有雷达上完全消失。调查人员完全失去了再次见到她的希望。甚至有报道称她在另一位商人的游艇上被杀。其他人则认为她对自己进行了整容手术以隐藏自己的身份。然而，2023年初，她似乎又出现在英国，以挽救自己的一处房产免遭出售。 

伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根

另一项臭名昭著的计划是由美国女商人希瑟·摩根 (Heather Morgan) 和她的丈夫伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 在 2016 年实施的。两人利用自己在 Bitfinex 的职位，在平台上创建虚假账户，并使用这些账户将资金存入真实账户，从而欺骗投资者。根据法庭文件，他们的朋友、家人和他们自己的账户。

通过数字钱包和虚假互联网帐户网络，他们能够隐藏一笔比特币金额，大概相当于 710 亿美元。这是一个惊人的先例，因为比特币以其透明度而闻名。任何进行交易的人都是可见且可追踪的。因此，为了完成他们的计划，他们不得不多次转移小额资金来掩盖踪迹。

根据周四提交的法庭文件，希瑟·摩根 (Heather Morgan) 和伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 被勒令支付 180 万美元的罚款和赔偿。摩根还面临纽约南区美国检察官办公室的刑事指控。

加密货币亿万富翁被捕

即使在加密货币世界中，成为亿万富翁并不能保护您免受正义的侵害。您可能听说过FTX令人难以置信的垮台。2022年11月，FTX交易所公司宣布破产。不同的人对那里发生的事情提出了不同的原因。两个最受欢迎的版本是：这是 FTX 和币安之间的一场竞争战争，或者正如其他人所说，是管理层的无能导致了已知的结果。 

不管出于什么原因，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 在巴哈马被捕。事实上，这是政府针对FTX情况采取的第一个实际行动。 

随着更多细节的披露，事实证明，至少部分客户资金用于支持 SBF 的贸易公司 Alameda。无疑，这使这些基金面临重大风险。 

尽管目前还不完全清楚 FTX 公司内部发生了什么，但 SBF 去年 12 月在巴哈马被捕，后来被引渡到美国。现在他是一个法庭案件的对象，这可能需要相当长的时间。

结论

正如你所看到的，加密世界仍然充满惊喜。我们可以找到很多黑客报告和威胁，但不幸的是，到目前为止，还没有这样的安全系统可以保证100%的安全。上面列出的案例是一个很好的例子，说明危险可能不仅来自神秘的黑客，还来自公司所有者和相当普通的用户。这就是为什么每当您决定进行加密货币投资时保持谨慎至关重要的确切原因。