调查加密货币交易所FTX倒闭及其与对冲基金 Alameda Research 的关系的美国联邦检察官现在正在调查加密货币交易所持有的资金如何在申请第 11 章破产保护时转移出美国。与此同时，FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 同意在美国众议院金融服务委员会作证，但有一些条件。

检察官调查 SBF 在破产期间的资金转移

检察官正在寻找针对 Sam Bankman-Fried 和其他参与加密货币巨头 FTX 倒闭的欺诈案。据彭博社 12 月 10 日报道，交易显示，FTX 持有的资金在该公司申请破产保护期间转移到了美国境外。

检察官正在调查 SBF、FTX 或任何关联方是否在 11 月 11 日在特拉华州提交破产申请期间向巴哈马非法转移了数百万美元。

美国司法部 (DOJ) 正在调查 FTX 如何处理其客户的现金和资产。司法部官员会见了法院指定的监督员，以收集与 FTX 调查相关的证据材料。调查小组还在调查 FTX 和 Alameda 之间的交易。SBF 表示他与 Alameda 无关，也否认有意挪用客户资金。然而，交易显示 Alameda 和 FTX 的业务相互混合。

会议由联邦检察官、司法部、联邦调查局和 FTX 新任首席执行官 John J. Ray III 领导的破产团队的官员以及 FTX 律师举行。它还包括前美国证券交易委员会执法主任史蒂夫佩金和前曼哈顿联邦检察官妮可弗里德兰德。

与此同时，SBF 周五同意于 12 月 13 日在美国众议院金融服务委员会和 12 月 14 日在参议院银行委员会作证。前出庭律师 CFTC Braden Perry 认为，如果 SBF 进入美国，他可能会被拘留

Terra-LUNA 危机背后的 SBF 和 Alameda？

检察官还在调查 Sam Bankman-Fried 及其对冲基金 Alameda 是否参与了导致 Terra-LUNA 危机的市场操纵。

Terra 联合创始人Do Kwon 将UST 脱钩归咎于SBF、Alameda 和 Genesis Trading 。他透露 Alameda 从 Genesis、Voyager 和其他公司借了数十亿美元的 UST 和比特币来操纵价格，并在脱钩后做空 Terra (LUNA)。