• 该公司未能在 FINTRAC 注册，并且遗漏了超过 5,900 笔虚拟货币交易的报告。
• 该公司去年停止了在加拿大的业务，引发了对其监管合规性的质疑。

加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 对加密货币交易所币安采取了行动，因违反洗钱和恐怖主义融资法而处以近 438 万美元（600 万加元）的巨额罚款。

加拿大对洗钱违法行为处以罚款

监管机构披露，币安未能遵守基本要求，特别是尽管有多个截止日期，但仍忽视向 FINTRAC 注册为外国货币服务企业。此外，据透露，交换多达 5,902 次忽视了报告收到金额达 10,000 加元或以上虚拟货币的义务。这起有关报告失误的事件发生在2021年6月1日至2023年7月19日期间。

值得注意的是，币安去年停止了在加拿大的业务，引发了对其在加拿大的质疑。遵守在该国加密货币市场任职期间符合监管标准。在回应有关罚款和违规行为的询问时，币安保持沉默，没有立即向路透社发表评论。

创始人被判刑，菲律宾监管机构严厉打击

据Finance Magnates 报道，早些时候，币安创始人赵长鹏因允许在交易所洗钱而被判处四个月监禁。西雅图联邦法院在去年 11 月与美国政府达成协议后，赵同意辞去首席执行官职务以解决调查，随后作出了这一判决。尽管联邦检察官寻求三年监禁，但赵的刑期较轻。他被判未能实施有效的反洗钱计划，违反了《银行保密法》。

与此同时，菲律宾证券监管机构对币安进行了打击，指示谷歌和苹果从其应用商店中删除该交易所的应用。此举是在币安被指控向菲律宾投资者提供未注册证券的背景下发生的。美国证券交易委员会强调了币安的存在对投资者资金构成的风险，声称该交易所的应用程序为非法活动提供了便利。调查结果显示，币安在未经必要许可的情况下推广其服务以吸引菲律宾人的资金。