加密货币交易所 FTX 的创始人、价值 320 亿美元企业的前所有者 Sam Bankman-Fried 目前在纽约接受审判第二周，他可能被判处最高 115 年监禁。最重要的进展来自 Bankman-Fried 的前女友、FTX 相关公司 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Allison 的证词。艾里森指责FTX创始人向她施压使其犯罪，并透露自己曾考虑竞选美国总统。关于这位前亿万富翁还有哪些进一步的揭露，这种令人震惊的磨难对整个加密货币市场有什么影响？

FTX 案例历史

萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 31 岁，直到最近还是全球最富有的人之一，他大力从事慈善事业，并致力于通过支持民主党来影响政治。在秋季期间，他在 48 小时内损失了大量资金，导致 FTX 崩溃，该交易所被认为是最大的加密货币交易所之一。

2022 年初，FTX 的估值为 320 亿美元，但其成功却因最初在 Coindesk 网站上提出的质疑而受到影响。FTX 被指控滥用客户资金，惊慌失措的人们开始从该平台提取资金，直到 2022 年 11 月该平台最终破产。最终发现，超过 80 亿美元的客户资金从该公司账户中消失。

消息人士称，FTX 附属公司 Alameda 在 FTX 客户不知情的情况下利用其存款进行投资。Alameda 确保 FTX 上的交易资产不会反映在其资产负债表中，导致超过一百万人无法及时从平台提取存款。该群体包括坚信将自己的积蓄投资到该平台的FTX 普通员工。记录显示，Alameda Research 向 FTX 高管发放了三笔个人贷款，Bankman-Fried 借了 10 亿英镑。

出于对欺诈的担忧，币安未能与另一家加密货币巨头达成协议，币安在对该公司进行彻底审查后，由于有报道称 FTX 滥用资金，因此放弃了此次收购。这不仅对 FTX 客户产生了不利影响，也对所有加密货币投资者产生了不利影响，因为它导致了比特币更大幅度的下跌。该数字货币两年来首次跌破 16,000 英镑。币安首席执行官赵长鹏表示，FTX 的崩溃严重削弱了整个加密货币行业的信任，并可能引发监管机构更严格的审查。

班克曼-弗里德于 12 月 13 日在巴哈马被捕，并在缴纳了创纪录的价值 2.5 亿英镑的保释金后于 12 月 22 日获释。对这位前亿万富翁的审判于 2023 年 10 月 3 日开始，本周最引人注目的时刻是前阿拉米达校长卡罗琳·艾利森 (Caroline Allison) 连续三天的证词。关于公司的运作方式以及前合伙人的特征，她有很多要透露的内容。审判预计将持续两个月。

检方对 FTX 的立场

检方指控班克曼-弗里德犯下了美国历史上最大的金融欺诈案之一。据纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 称，班克曼·弗里德 (Bankman-Fried) 被指控挪用客户资金投资 Alameda Research，以及支持政党和财产收购。据纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 称，班克曼-弗里德被指控挪用客户资金投资阿拉米达研究公司，以及支持政党和财产收购。Bankman-Fried 的几位同事，包括倒闭的加密货币交易所 FTX 的联合创始人加里·王 (Gary Wang) 和阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison)，已经承认存在欺诈行为。

检方案件的重点是证明萨姆·班克曼·弗里德亲自策划了这一欺诈计划，出于自私的原因从客户那里窃取资金，并用这些钱享受豪华别墅和旅行，同时隐瞒了自己不断增加的债务。

在开庭陈述中，检察官将 FTX 描述为“建立在谎言之上的纸牌屋”，并承诺提供证据，证明这位前加密货币亿万富翁故意欺骗客户，并利用他们的资金为自己购买“财富、权力和影响力”。

Sam Bankman-Fried 面临总共 8 项指控，包括欺诈和共谋洗钱，如果罪名成立，最高可判处 115 年监禁。他们抗辩称自己不犯下所有指控。

辩方对 FTX 案有何主张？

SBF 律师在开庭陈述中称他为“一位不在聚会上喝酒的数学神童”。他们认为，造成金融灾难的是客户缺乏经验，而不是任何恶意意图。 

据《华尔街日报》报道，班克曼-弗里德在梅西百货以 40% 的折扣购买了一套不合身的西装，再加上他最近设计的但不过分时尚的发型，似乎是一种精心策划的策略，旨在引起人们对典型缺席者的联想。有思想的天才和激发同情心。然而，批评者对这一策略表示怀疑，正如一位专家向《卫报》表示的那样，“陪审团并不愚蠢。”

Bankman-Fried 的法律团队辩称，他们的客户将 Alameda 和 FTX 之间的资金转移视为“普通商业行为”。律师在开庭陈词中表示，“萨姆没有窃取任何人的资金，他付出了努力。” 此外，律师还解释了事故的原因，承认“加密货币代表着一个复杂的领域，并非所有人都能接触到”。与此同时，FTX 在其社交媒体账户上自相矛盾地宣称，“加密货币应该向所有人开放，赛车运动也应该如此”，《星报》指出。

此外，律师们还强调，萨姆·班克曼·弗里德服用了治疗注意力缺陷多动症（ADHD）的药物，并计划引用客户的这一方面作为其行为的理由。

关键的辩护策略之一是将责任推给其他被告，其中班克曼-弗里德的前女友卡罗琳·埃里森正在成为候选人。

卡罗琳·埃里森是谁？

28 岁的埃里森自 FTX 倒闭以来一直成为媒体关注的焦点，人们仍然记得她对哈利波特书籍的热情、她的斯坦福大学数学学位以及她在 FTX 倒闭中的重要作用。在她的初步证词之后，The Verge 发表了一篇题为“萨姆·班克曼-弗里德是一个可怕的合伙人”的文章，其中作者表示：“我有过一些令人不愉快的前合伙人，但他们中没有人让我担任他们的首席执行官。洗黑对冲基金而不给我股份，或者吹嘘自己有 5% 的机会成为美国总统。”

这些是在法庭上陈述的有关被告前合伙人卡罗琳·埃里森的事实，她声称她被指示使用客户资金偿还贷款。埃里森承认从收银台挪走了大约 140 亿英镑，阿拉米达收回了部分资金。“班克曼·弗里德开发了使阿拉米达能够提取资金的系统，正是他指示我们使用客户资金来偿还贷款，”艾利森作证说。

埃里森表示，她曾多次与萨姆讨论公司的财务问题；然而，据称他指示她借钱给 FTX 高管，并偶尔购买数字货币以维持其存在，尽管她为 Alameda 亏损。

据报道，在法庭作证期间，艾莉森哭泣着透露，她“一直生活在恐惧之中”，因为她知道客户可能会提取从 FTX 基金中提取的资金。然而，尽管感到不安，艾莉森还是继续遵循萨姆的命令，尽管她意识到他们是错误的。

结果，尽管她提出了申请，但她还是拒绝了该公司的股份。她的伴侣认为这太复杂了，并选择以 20 万英镑的年薪加上每年 10 万英镑到 2000 万英镑的奖金来补偿她。

据艾利森称，弗里德也有政治抱负：据称，他评估了自己成为美国总统的可能性，结果发现只有百分之五。此外，由于这些愿望，他将资金用于政治游说和支持政党。

艾利森的男友自称是“风险中性”，他表示，如果他能抛一枚硬币，反面则意味着世界将彻底毁灭，而正面则意味着世界将变得双倍有利，他仍然会抛硬币。

概括

去年 FTX 垮台后，另一个加密货币平台 Genesis 在 1 月份宣布破产，导致该公司及其债务重组。它拥有超过30亿英镑的债权人。10月13日，宣布暂停提币。

FTX的失败立即引发了加密货币相关公司的衰落，例如Solana，该公司在区块链市场上名列前茅，但由于与FTX的密切关系，在FTX消亡后难以维持生计。

检察官宣布，他们将提供 11 月 9 日在阿拉米达举行的员工会议的录音，会议期间埃里森试图缓解员工的担忧。目前被监禁并等待审判的班克曼-弗里德坚称自己无罪。他的发言人拒绝在审判前对此案发表评论。