比特币和许多其他加密货币网络中的所有交易都记录在区块链中，因此该系统尽可能透明和公开。但与此同时，对于希望保持完全匿名的加密货币持有者来说，这种透明度是一个重大缺陷。比特币地址（在某种程度上）可以被追踪并与真实人物相关联。因此，投资者面临着泄露其数据并跟踪其账户交易日志的风险。为了解决这个问题，混币器被开发出来。

在本文中，我们将通过Tornado Cash的示例来探讨加密货币混币器的概念、其工作原理、为什么需要它以及其漏洞。

什么是加密货币混币器？

加密货币混币器或比特币不倒翁是一项旨在提高加密货币网络中交易隐私性的服务。当用户通过混币器进行交易时，它被分成数十甚至数百笔小交易并与其他用户的交易混合在一起。这样做的目的是完全隐藏原始跟踪并尽可能混淆所有后续跟踪。此外，自定义日志会在成功混合后 24 小时内自动永久删除。

加密货币混币器的类型

所有混币器分为两类：

• 集中。它们由特定的人或公司管理。这种混币器质量很高，并且具有出色的设计，但可惜的是，用户被迫依赖于他们的诚实和履行义务的严重性。他们收取大量佣金来运营加密货币，大约为 3%。并且您必须考虑资源出于技术目的保存操作日志的可能性。这增加了黑客攻击和将交易数据泄露给第三方的风险。也就是说，匿名仍然存在风险。
• 去中心化或点对点。也就是说，交易是在没有中介参与的情况下混合进行的，并且仅使用特殊的智能合约。它们保证用户的隐私，不记录数据，并且其创建者无法携资产逃跑。但从技术上讲，它们更难使用，尤其是对于初学者来说。点对点加密货币混币器运行的最重要条件之一是大量的客户。

硬币的混合是如何发生的及其特征

硬币混合的速度取决于几个因素，例如所选的加密货币（例如比特币）和交易金额。下单后，您的加密货币将进入矿池并等待矿工的确认。然后以干净的形式转到指定的钱包。

应考虑比特币地址的数量和交易的数量。这是 5 – 6 个翻译。为了进一步提高匿名性，混币器使用延迟交易技术。几乎所有的混币器，为了维护隐私，都会在一天后删除日志，也允许你自己删除。搅拌机生成的比特币地址通常有效24小时，仅适用于服务内的转账。

通常，比特币混币器禁止在以前使用的地址接受加密货币。当然，这里不需要 KYC 验证。进行交易时，该服务会提供各种重要信息：保函、确认码、钱包地址。这里重要的是不要意外关闭包含重要信息的选项卡，因为它们对于为其他钱包获取货币非常有用。已经清算的钱将进入其中。如果硬币数量低于混币器的下限，请小心：它可以作为捐赠给开发人员。

为什么我要混合硬币

许多人认为，只有在洗钱时才需要加密货币混币器。当然，这也有一定道理。但还有其他原因，例如向其他人隐瞒自己的收入。

例如，比特币是在线购买和 p2p 交易的一个很酷的工具，您可以使用它绕过银行系统进行贸易交易。但同样，所有交易都存储在区块链上。事实证明，如果有人知道你钱包的地址，他们就可以追踪资金的动向。承诺的匿名在哪里？对于许多人来说，这种透明度似乎令人愤慨。因此，比特币混币器是隐藏钱包数据的好方法。没有人能够观看您的节拍。 

说到合法性，很多国家的立法还没有达到加密货币的监管，甚至更多与之相关的其他项目。因此，混币器的使用现在在那里是合法的。

混币器的缺点

以牺牲混币器为代价来保护隐私的故事远非理想。是的，到 2022 年，混币器的解密是可能的。专家们已经计算出了解密比特币不倒翁的可能性。大约是95%，并且由于聚类分析，解码本身成为可能。

Bitfury 和 Chainaanalysis 两个项目开发了算法来高精度识别相关比特币地址。当然，这会让混币器用户面临一定的危险。这些算法可以计算一个人，此外，还可以向公众展示谁使用硬币搅拌机。

另一个重要问题是该领域存在大量诈骗者。除了存在许多虚假页面和欺骗网站这一事实之外，由于将发送者的资金与其他客户的非法比特币混合在一起，加密货币接收者还存在获得“脏”硬币的风险。 

非法资金的流动引起了政府的关注。由于感到脆弱，国家不得不关注加密货币市场的行动，并无论如何采取措施解决和打击犯罪。

Tornado Cash发生了什么

其中一项措施是对Tornado Cash混币器实施制裁。8 月 8 日，美国当局对一款流行隐私应用程序的智能合约实施制裁，这引发了真正的连锁反应，并导致荷兰一名开发者被捕。

TC被认为是以太坊区块链上最安全的混币器，深受用户欢迎。要隐藏什么，它被来自朝鲜的黑客和非常受尊敬的公众人物所使用。

与许多其他混币器不同，在与外界的通信方面，Tornado Cash 是一个相当开放和公共的协议，将自己定位为确保财务隐私的工具。TC 的创始人和开发者在加密社区中也享有盛誉。

不幸的是，无论不幸与否，缺乏有关加密货币混币器的立法并不意味着它们具有某种免疫力并且可以在不考虑监管机构的情况下存在。

根据美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的说法，混合者是美国法律规定的货币转移者，并承担多项职责，包括AML/KYC领域的职责。

此外，还有很多先例：

• 2020 年 10 月：FinCEN 对 Helix 和 Coin Ninja 搅拌机的创始人和运营商处以 6000 万美元罚款。
• 2021 年 4 月：美国司法部逮捕了一名 32 岁的俄罗斯和瑞典公民，他是第一个比特币混币器的创建者。
• 2022 年 5 月：OFAC 批准了 Blender.io，这是一个类似 TC 的比特币混币器。

考虑到这一点，对 Tornado Cash 实施制裁很难说是非常意外的。

因此，美国财政部将 TC 服务和相关的加密钱包地址添加到制裁名单中，以该平台被用来洗钱非法加密资产的事实来证明其决定的合理性。

接下来是什么

OFAC 网站上发布有关制裁的新闻稿后，立即发生了一系列意想不到的事件和疫情。

首先，网站tornado.cash被封锁。然后GitHub上开放的TC仓库就被删除了。同样的命运等待着 TC 的开发者：GitHub 封锁了他们的账户。随后Discourse 上的Discord 服务器和论坛崩溃了。总体而言，目前互联网上所有 Tornado Cash 的痕迹都已被清除。

各个加密协议的反应令人惊讶，即回顾去中心化的互联网和主权货币并不是那么去中心化和主权。

最先火上浇油的是最受欢迎的稳定币 USDC的运营商 Circle ，冻结了稳定币 75,000 美元。加密货币交易所dYdX也做了同样的事情，尽管该公司一直避开美国管辖权，并将自己定位在其边界之外。

接下来，MakerDAO 兴奋不已。MakerDAO 的创始人之一 Rune 回忆起自己 50% 的储备金由 USDC 组成，他谈到了日益恶化的监管环境，并表示愿意为脱离美元做准备。如果是这样，他们将不得不将 35 亿美元的 USDC 兑换成ETH。也许正是这个消息让本周的 ETH 课程振奋起来。

其他DeFi平台也效仿 Circle 和 dYdX 的例子，开始将被阻止的地址添加到黑名单中。

但最令人震惊的是 8 月 12 日关于 Tornado Cash 开发者之一被捕的消息。毕竟，对一个狡猾的、确实被朝鲜黑客使用的协议实施制裁是一回事，但逮捕一个在没有任何犯罪意图的情况下创建该协议的开发者则是另一回事。

智能合约是存储在以太坊区块链上的二进制代码。任何知道智能合约地址的人都可以通过发起交易来与其功能进行交互。TC 智能合约是完全自主的。没有一个人可以阻止或打断它的工作。反过来，制裁通常是针对犯罪分子或政敌。这次制裁是针对中立的技术或工具。

总结

毫无疑问，加密货币混币器是倡导匿名理念的有用工具。然而，一切都不是一成不变的，即使看起来，新技术也很容易受到骗子的攻击。还值得记住的是，除了诚实的加密货币用户之外，市场还对犯罪结构具有吸引力。这意味着您面临着手上持有“肮脏”加密货币或触犯法律的风险。无论如何，都要保持警惕。