当您开始投资加密货币时，您可能会获得传统投资领域无法获得的回报，或者很容易被愚弄并立即失去一切。请小心，风险很高——而且我们甚至不是在谈论市场的高波动性。事实是，诈骗在加密货币世界中太常见了。那些刚刚进入交易道路的人面临着在各种概念之间导航以及区分好的项目和欺诈项目的困难。不幸的是，犯罪分子经常利用这种知识的缺乏来窃取诈骗对象的资产。让我们看看犯罪分子和黑客引诱不幸的受害者的策略。那么，加密货币领域的欺诈到底是什么样子的呢？

欺诈性 ICO

可以说，去中心化和匿名性不仅给我们带来好处。随之而来的是一种新型的欺诈行为。虚假ICO或退出骗局是由不道德的加密货币推广者实施的欺诈行为，他们在 ICO 期间或之后带着投资者的资金消失。就这么简单：创始人基于一个有前途的概念推出了一家新的加密货币初创公司，策划筹款活动，进行营销炒作，并说服人们购买。然后 ICO 从投资者那里收集资金并运营一段时间。然后，聚集了所有资金的创始人就消失了，让投资者陷入困境。新手投资者的无知和粗心，他们梦想着通过“持有”他们的 ICO代币，在几天之内获得百倍的回报。这种事发生过很多次——回想一下PlexCoin、Benebit或Confido诈骗案例就足够了。

如何避免 ICO 诈骗？

我们建议您在参与之前进行彻底的研究。了解团队：公司背后必须有真正的人。诈骗者为他们的项目编造虚假创始人和传记的现象越来越普遍。然后仔细阅读白皮书——它是项目网站上通常提供的文档，概述了项目的目标和策略。首先，检查它是否是原创的，不是从其他地方复制的。应该有一个带有时间表的路线图，以不同的细节级别指示未来项目的所有阶段。这些文件的目的是解决所有潜在投资者的疑问，因此远离官方文件中含糊不清的项目是唯一正确的选择。清楚地认识到给定的代币发行是否具备成功所需的条件至关重要。

网络钓鱼骗局

网络钓鱼诈骗是一种旨在获取用户敏感信息的网络诈骗行为。说到加密货币，这包括窃取密码、私钥和恢复种子短语。当用户从交易所或加密钱包收到带有虚假警报的大量电子邮件分发时，这可能是电子邮件欺骗，这促使他们通过以下链接更改或更新帐户详细信息。另一种方法是网络钓鱼网站，它们通过引诱潜在受害者在其一对一的克隆网站上输入数据来获取登录信息，而不是在真实网站上输入数据。为了保护您的资产免受此类攻击，请注意，切勿向任何人透露您的密码或恢复助记词。无论谁向你索要，他都是想敲诈你。对于下一种类型的加密货币欺诈，我们也可以这样说。

冒充诈骗

另一种方式是在社交网络、Twitter 或 Telegram 上进行操作，仅举几例。犯罪分子可能会冒充合法实体，从主要的加密货币创始人（例如，现在 Twitter 上有多个名为 Vitalik Buterin 的帐户）到简单的聊天管理员。顺便说一句，这就是 Telegram 中存在不联系支持服务的规则的原因：聊天管理员永远不会先联系您，而且永远不会为您提供任何快速回报的投资。为了保护自己，不要轻信任何天文数字的奖金承诺。承认吧，埃隆·马斯克几乎从未决定奖励这样一位热心的支持者。

庞氏骗局

庞氏骗局是另一种投资骗局，它引诱人们，然后用新投资者的资金向现有投资者支付利润。这个概念是为了制造一种错觉，即利润是通过销售等合法手段获得的，而不是来自其他投资者。与上述类型的欺诈行为相反，庞氏金字塔需要生存更长的时间才能获得可观的利润。此类欺诈需要源源不断的新投资，因此保持合法假象的时间越长，获得的金钱就越多。当筹集新投资变得困难，或者大量现有投资者套现时，这些骗局通常就会崩溃。庞氏骗局是一种相当老式的技术。这种骗局以臭名昭著的骗子查尔斯·庞兹 (Charles Ponzi) 命名，他在 20 年代通过邮票投机计划欺骗了投资者。加密行业庞氏骗局的一个完美例子——始于 2015 年的 OneCoin 金融金字塔。该公司在市场上将自己定位为类似比特币的数字货币开发商，但实际上，它没有任何牌照，承认是骗局。

拉高出货骗局

一种更常见的互联网骗局涉及经典的“拉高抛售计划”。P&D 是价格操纵的一种形式，试图通过基于虚假或误导性信息的投资建议来提高资产价格。在传统的证券市场中，这种做法是非法的，可能会导致巨额罚款。但由于大多数国家的加密市场仍然不受监管，因此汇率操纵在社交网络中变得相当普遍。但它是如何运作的呢？在相当多的 Telegram 聊天和频道中，诈骗者组织“拉客群”并发布所谓的“信号”，诱骗成员快速投资特定的加密货币。该计划通常针对交易量较小的小型山寨币，因为它们的汇率更容易操纵：不需要很多买家来“拉高”汇率。当价格上涨且销量达到临界值时，诈骗者会出售其股票，导致价格大幅下跌。最快、最熟练的交易者获胜高达 150% 甚至更多，而其他人则处于亏损状态。但如果投资在某些时候就像赌博一样，那么这个信号有什么问题呢？嗯，信号的概念意味着详细的技术和基本面分析，但根据 P&D 策略，诈骗者只是随机选择一种山寨币，并试图推高其价格。

结论

我们已经考虑了加密货币领域流行的主要诈骗类型，以下是我们最好遵循的一些基本规则。首先，保持怀疑态度。每当你不认识的人主动向你提供热门股票建议时，问问自己：为什么是我？为什么这个陌生人给我这个提示？如果我进行交易，他或她会如何受益？凡事有预谋：为了避免诈骗，无论报价看起来多么诱人，一定要自己进行调查，牢记来源，并注意危险信号。再次强调——要注意项目背后团队的可靠性，不要相信大规模广告活动中承诺的不切实际的回报，并认真检查文件。